De acordo com a PF, foi apreendido o equivalente a R$ 400 milhões em bens, ao todo são 473 imóveis, 10 embarcações, uma aeronave, 40 veículos de luxo e alto luxo, além do bloqueio de mais de 111 contas bancárias e três fundos de investimento
Foto: Divulgação PF
A Polícia Federal cumpre mandados em duas cidades de Santa Catarina nesta terça-feira (28) para investigar crimes de um esquema bilionário que atuava de forma semelhante a pirâmides financeiras.
A organização do esquema bilionário usava instituições financeiras de forma ilegal, sem a devida licença do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários.
A investigação, que iniciou em 2020, aponta que o esquema teve origem em Balneário Camboriú, no Litoral Norte, se estendeu para a cidade de Curitiba, no Paraná, e seguiu para o estado de São Paulo.
Em Balneário Camboriú foram cumpridos nove mandados e outros três na cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis.
De acordo com a PF, foi apreendido o equivalente a R$ 400 milhões em bens, ao todo são 473 imóveis, 10 embarcações, uma aeronave, 40 veículos de luxo e alto luxo, além do bloqueio de mais de 111 contas bancárias e três fundos de investimento.
A operação Ouranós também atua em outros três estados além de Santa Catarina: Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.
São cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, 11 medidas cautelares diversas da prisão, incluindo duas com monitoramento por tornozeleira eletrônica e tem como alvo 12 pessoas físicas e pelo menos 50 empresas.
Esquema bilionário
A investigação da Polícia Federal mostra que os criminosos agem através de DTVM (Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários) captando montantes equivalentes a mais de R$ 1 bilhão, com cerca de sete mil investidores.
Ainda de acordo com as informações da PF, os investidores espalhados em 17 estados do Brasil e no exterior, levantavam os recursos para aplicar em “suposta arbitragem de criptomoedas” que não tinham autorização para atuar.
O dinheiro do esquema bilionário circulava em contas bancárias de diferentes empresas para driblar possíveis rastros. Durante o andamento da investigação, a PF detectou que os criminosos faziam “centrifugação de dinheiro” – nome dado ao sistema que fraciona transferências bancárias.
Indícios apontam ainda que alguns investimentos do esquema bilionário podem ter origem no tráfico de drogas, em fraudes fiscais e empresarias, e crimes contra o sistema financeiro.
Os envolvidos podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, como a operação de instituições financeiras sem permissão, proposta irregular de valor mobiliário, além do exercício ilegal de assessoria de investimento.
Com informações ND+