De acordo com as investigações, mais de 400 pessoas foram lesadas e os valores superam os R$ 300 milhões
Foto: Reprodução Suinfoco
Com o objetivo de desarticular uma organização criminosa focada em fraudes por meio de esquemas de pirâmide financeira e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27), a operação Technikós em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina.
Até esta etapa das investigações, os policiais estimam que mais de 400 pessoas foram lesadas, em valores que podem ultrapassar R$ 30 milhões. A organização criminosa é composta por um grupo de 15 empresas que atuou entre os anos de 2017 e 2020, com bases em Santa Catarina e São Paulo.
As empresas envolvidas no esquema criminoso eram focadas em captar clientes para supostos investimentos em criptoativos e outros negócios, prometendo lucros além dos existentes no mercado.
No entanto, a organização operava na forma de pirâmide financeira, mediante a negociação de valores mobiliários sem a devida autorização do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários.
Além do bloqueio e sequestro de veículos e de bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras e em corretoras de criptomoedas, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nas cidades catarinenses de Rio do Sul, Itapema, Porto Belo e Videira e ainda nas cidades paulistas de Paulínia e Osasco.
Veículos, documentos, bens e contas dos suspeitos foram bloqueadas e apreendidas pela Justiça Foto: Divulgação/PF
Até o momento, 11 pessoas foram indiciadas pela prática dos crimes de integrar organização criminosa, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, fazer e operar instituição financeira sem a devida autorização, emitir, oferecer e negociar valores mobiliários sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, além de estelionato e de lavagem de dinheiro.
Na operação, até o momento, foram apreendidos veículos, documentos, jóais, telefones celulares, relógios e recolhidos os passaportes dos dois principais investigados. Uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
*Via ND+